贵州振华新材料股权无限上市公司（以下简称“上市公司”或“振华新材”）于 2021 年 9 月 29 日召开第五届董事会第十六次集会和第五届监事会第九次集会，审议经过了《关于以乞贷方法将局部召募资金投向全资子上市公司募投项目标议案》，赞同上市公司运用召募资金国民币65,000万元向全资子上市公司贵州振华新材料无限上市公司（以下简称“贵阳新材”）供给乞贷用于募投项目“锂离子电池正极资料消费线建立项目（沙文二期）”，运用召募资金国民币20,000万元向全资子上市公司贵州振华义龙新资料无限上市公司（以下简称“义龙新材”）供给乞贷用于募投项目“锂离子动力电池三元资料消费线建立（义龙二期）”，乞贷利率参照中国国民银行公告的同期金融机构国民币存款a股报价利率(LPR)，乞贷限期为自实践乞贷之日起不超越 24 个月。该事项曾经上市公司董事会、监事会审议经过，自力董事宣布了自力的赞同看法，保荐机构中信建投证券股权无限上市公司（以下简称“保荐机构”）对上市公司运用召募资金向全资子上市公司供给乞贷用于施行募投项目出具了明白的核对看法。
一、本次召募资金状况
经中国证券监视治理委员会《关于赞同贵州振华新材料股权无限上市公司初次地下刊行股票温馨提示册的批复》（证监答应[2021]2593号）赞同，上市公「今天的上证指数http://www.hebhabit.com」司初次向社会地下刊行国民币平凡股（A股）110,733,703股，每股刊行价钱为11.75元。新股刊行召募资金总额为130,112.10万元，扣除不含税刊行用度6,590.31万元后，实践召募资金净额为123,521.79万元。中天运管帐师事件所（特别平凡合资）于 2021年 9月 8日对本次刊行的资金到位状况停止了审验，并出具了中天运[2021]验字第90061号《验资陈诉》。
召募资金到账后，上市公司已对召募资金停止专户存储，并已与保荐机构、专户存储召募资金的贸易银行签署了《召募资金专户存储三方羁系协定》。
二、召募资金投资项目状况
上市公司本次初次地下刊行股票募投项目及召募资金运用方案如下：
单元：万元
| 项目总投资 | 拟投入召募资金 |
| 78,057 | 65,000 |
| 112,325 | 20,000 |
| 35,000 | 35,000 |
| 225,382 | 120,000 |
