●本次募投项目变更及延期不构成关联交易。
●本次募投项目变更及延期尚需提交上市公司股东大会审议。
深圳传音控股股权有限上市公司（以下简称“上市公司”）于 2021年 4月 26日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意上市公司变更三个募投项目“传音智汇园手机制造基地项目”、“手机生产基地（重庆）项目”和“a股终端信息化建设项目”的项目内容和投资金额，并结合实际情况对变更后的项目建设完成时间进行延期。本次募投项目变更及延期不构成关联交易，该事项尚需提交上市公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：（一）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021年 9月 6日出具的《关于同意深圳传音控股股权有限上市公司首次公开发行股票温馨提示册的批复》（证监许可〔2019〕1656号），上市公司首次向社会公开发行人民币普通股 8,000万股，发行价格为每股人民币 35.15元，募集资金总额为人民币 281,200.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 267,465.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕332号）。上市公司已对前述募集资金实行专户存储，并与保「掘金对快船比分」荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三(四)方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
根据上市公司披露的《科创板首次公开发行股票招股说明书》，上市公司首次公开发行股票实际募集资金净额拟投入各项目情况以及截至 2020年 12月 31日的募集资金使用情况如下：
单位:人民币万元
| 序 号 | 项目名称 | 总投资规模 | 募集资金拟 投入金额 | 募集资金 累计投入 金额 | 资金累计 使用率 |
| 1 | 传音智汇园手机制造基地项 目 | 105,878.54 | 105,878.54 | 7,152.54 | 6.76% |
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